Inteligencia de amenazas y protección del riesgo digital para los servicios financieros.
Descubre las credenciales, los dominios falsos, las apps fraudulentas y la exposición de proveedores que apuntan a tu entidad y a tus clientes, y consigue que se retiren.
Tus clientes te confían su dinero. Nosotros te ayudamos a conservar esa confianza.
Los ataques a entidades financieras suelen acabar igual: datos personales de clientes, datos de tarjetas y credenciales a la venta en la dark web, un portal clonado recogiendo credenciales de acceso y una marca en la que tus clientes dejan de confiar. Esa exposición está fuera de tu perímetro, donde tus controles no llegan. SOCRadar la encuentra, la demuestra y consigue que se retire.
Qué está fallando realmente y qué hacemos al respecto
La inteligencia de amenazas para servicios financieros es la monitorización continua de los mercados de credenciales, la infraestructura de suplantación, los canales de fraude y la exposición de proveedores fuera de tu perímetro, asociada a las marcas, los dominios y los servicios al cliente de tu entidad.
Las credenciales válidas se venden antes de usarse
Dark Web Monitoring · Identity & Access IntelligenceRecopilación continua en registros de infostealer, combolists y mercados, cotejada con tus dominios corporativos y tus servicios al cliente.
Credenciales invalidadas antes de su uso; cuentas de clientes marcadas para autenticación reforzada en lugar de descubrirse a través de pérdidas por fraude.
Los portales bancarios clonados se publican en cuestión de horas
Brand Protection · TakedownMonitorización de registros de dominio y certificados en busca de imitaciones de tus marcas, con solicitud de retirada al confirmarse y bloqueo a través de las listas de los navegadores.
Infraestructura de phishing retirada antes de que arranque una campaña o poco después.
Apps con tu marca en tiendas de terceros recolectan credenciales y códigos OTP
Brand Protection · Mobile App SecurityMonitorización de tiendas de aplicaciones oficiales y de terceros y de sitios de descarga en busca de apps que usen tus activos de marca, con solicitud de retirada al proveedor de alojamiento.
Apps retiradas antes de que crezca el volumen de instalaciones.
Procesadores y socios fintech sufren brechas y tú te enteras tarde
Inteligencia de la Cadena de SuministroMonitorización continua de la postura de los proveedores con calificación por controles, más vigilancia de sitios de filtraciones y foros clandestinos en busca de datos de proveedores que contengan información de tus clientes.
Incidentes de proveedores conocidos a tiempo para evaluar su materialidad y cumplir los plazos de notificación de DORA y NYDFS.
Los datos de tarjetas y cuentas se comercian antes de que tus controles los vean
Fraud DetectionInteligencia de fraude en la dark web que cubre datos de tarjetas comprometidas a nivel de BIN, credenciales de cuentas, cookies de sesión e infraestructura de monetización.
Reemisión preventiva y marcado de cuentas, en lugar de conciliación posterior a la pérdida.
Una respuesta específica para los equipos de fraude y delitos financieros
Los equipos de fraude y los de seguridad compran resultados distintos. Esta es la lectura que el área de fraude hace de la misma inteligencia:
Ver la página de Fraude y delitos financieros- Detección de tarjetas comprometidas a nivel de BIN, para reemisión preventiva en lugar de recuperación tras la pérdida
- Señales de apropiación de cuentas a partir de registros de infostealer y cookies de sesión robadas: las credenciales que no activan ninguna regla al iniciar sesión
- Clasificación de dominios que separa la infraestructura preparada para el fraude del CEO de las imitaciones corrientes
- Monitorización de infraestructura de smishing, incluidos indicadores de números de teléfono
- Indicadores de monederos de criptomonedas para rastrear las rutas de monetización
- Monitorización de suplantación de directivos, que cubre directamente el vector del fraude en pagos
IA que decide, se explica y aprende de tu entorno
Decide
Los agentes de IA deciden si una alarma debe existir siquiera: evalúan la infraestructura, el contenido y las señales visuales antes de que nada llegue a tu cola.
Se explica
Cada decisión lleva una traza de razonamiento paso a paso con registros de auditoría completos, así que tanto «por qué saltó esto» como «por qué no saltó» tienen respuesta.
Se adapta
Tus analistas corrigen los veredictos y explican por qué. El modelo se adapta a tu organización, de modo que el ajuste se acumula en lugar de reiniciarse.
En servicios financieros, el efecto práctico son menos alarmas y mejores en la clase de alerta de mayor volumen que tienes: dominios de suplantación e infraestructura imitadora.
Descubre Agentic Threat IntelligenceNo necesitas otro panel más
Los hallazgos llegan a las herramientas que ya utilizas. La marca ⇄ indica bidireccionalidad: estado, gravedad y comentarios se sincronizan en ambos sentidos, de modo que cerrarlo allí lo cierra aquí.
Disponible en
Microsoft Sentinel ⇄ 
Microsoft Entra ID ⇄ 
ServiceNow ⇄ 
Jira ⇄ 
Splunk ⇄ 
Cortex XSOAR ⇄ 
IBM QRadar 
Elastic 
Google SecOps 
Slack 
Microsoft Teams 
Webhooks Aquí Entra ID es lo que más pesa: el cotejo de credenciales filtradas y la respuesta automatizada (revocar sesiones, forzar MFA, deshabilitar cuentas) se ejecutan dentro de tu propio tenant de Azure. Los datos de identidad nunca salen de él. Eso es lo que supera una revisión de seguridad bancaria.
Quién está atacando a los servicios financieros ahora mismo
En lugar de una lista que envejece, la página ofrece una vista en vivo filtrada por tu sector: los grupos que están publicando víctimas, las campañas activas y los intermediarios de acceso inicial que los alimentan.
Grupos que están publicando víctimas del sector financiero, con puntuación de impacto asociada a tus activos, sector y geografía.
Operaciones de recolección de credenciales contra infraestructura expuesta a internet, rastreadas hasta los grupos que compran esos accesos.
Exposición en la dark web clasificada por país y por sector, actualizada de forma continua.
Vista integrada del Ransomware Intelligence Tracker gratuito, la Base de Datos de Actores de Amenaza y el flujo de Campañas, filtrada por este sector. Los actores y campañas con nombre proceden de los datos en vivo, así que la página se mantiene actualizada sin tocar el contenido.
Lo que dicen nuestros clientes.
+50.000 marcas y organizaciones de primer nivel en 150+ países.
Ve SOCRadar en acción.
Un recorrido sobre tu propia entidad: tus dominios, tus marcas, tus proveedores. No un conjunto de datos preparado.
- Tu exposición real: credenciales filtradas, dominios imitadores y apps con tu marca encontrados sobre tus propios activos.
- La retirada en la práctica: cómo se confirma, se escala y se retira un portal bancario clonado.
- Evidencias para DORA y NYDFS: el registro de proveedores, la calificación por controles y la cronología de incidentes que piden los auditores.
- Tu stack actual: sincronización bidireccional con Sentinel, Entra ID, ServiceNow, Splunk y Cortex XSOAR, mostrada en directo.
Preguntas que nos hace este sector
¿Cómo detectan los bancos las credenciales filtradas de clientes antes de sufrir pérdidas por fraude?
Recopilación continua en registros de infostealer, combolists y mercados clandestinos, cotejada con tus dominios corporativos y tus servicios de cara al cliente. Los hallazgos llegan con la familia de malware responsable y la fecha de exposición, de modo que las credenciales pueden invalidarse y las cuentas marcarse para autenticación reforzada antes de que se utilicen.
¿Qué exige DORA en materia de supervisión de terceros?
DORA exige que las entidades financieras mantengan una supervisión continua del riesgo TIC de terceros, no una evaluación periódica. La monitorización continua de la postura de los proveedores, con calificación por controles y evidencias de auditoría exportables, cumple esa obligación y aporta el registro y la cronología de incidentes que piden los auditores.
¿Cómo se retiran las aplicaciones bancarias fraudulentas?
Se monitorizan las tiendas de aplicaciones oficiales y de terceros y los sitios de descarga en busca de apps que usen tus activos de marca, iconos y nombres de paquete. Las suplantaciones confirmadas se escalan a la tienda o al proveedor de alojamiento con evidencias y se retiran antes de que crezca el volumen de instalaciones.
¿Se puede consolidar con las herramientas que ya utilizamos?
Sí. Los hallazgos pueden entregarse en Microsoft Sentinel, Splunk, Cortex XSOAR, ServiceNow o Jira con sincronización bidireccional de estado, de modo que las alarmas se trabajan y se cierran en tu cola actual y no en otra consola.
Recursos adicionales
Informe del Panorama de Amenazas Financieras: resumen para el CISO
Análisis específico del sector sobre el comercio de credenciales, la actividad de ransomware y la infraestructura de phishing dirigida a entidades financieras. Existe una edición de resumen para el CEO pensada para el consejo.
Descargar el informeUnidad de Investigación de Amenazas de SOCRadar
Investigaciones originales de nuestro equipo de investigación de amenazas, incluido el análisis de referencia actual sobre una operación a gran escala de recolección de credenciales de firewalls y los grupos de ransomware a los que abastecía.
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