Inteligencia de fraude en la dark web para equipos de fraude y delitos financieros.
Descubre las tarjetas comprometidas, las sesiones robadas y la infraestructura de suplantación antes de que llegue la pérdida, no en la conciliación del mes que viene.
Esta página es para ti si
- La exposición de tarjetas te llega por la conciliación y no antes de la pérdida.
- Las apropiaciones de cuentas llegan con credenciales válidas y no activan ninguna regla al iniciar sesión.
- Te enteras de las campañas de smishing por tus propios clientes.
- El fraude en transferencias llega desde dominios registrados el día anterior.
Qué cambia antes de que llegue la pérdida
La inteligencia de fraude en la dark web es la monitorización de mercados criminales, foros y canales de mensajería en busca de datos de pago comprometidos, credenciales y tokens de sesión robados e infraestructura de fraude, cotejada con las tarjetas, los clientes y las marcas de una entidad concreta.
«Los hallazgos sobre cookies de sesión cambiaron nuestra forma de entender la apropiación de cuentas. Para nuestro motor de reglas, esos inicios de sesión parecían totalmente legítimos.»
Responsable de Fraude Banca y pagos · más de 1.000 M$ de facturación · opinión verificada en Gartner Peer Insights™
A qué te enfrentas y qué cambia
Escrito en tu vocabulario y no en el del SOC: pérdidas, retrocesiones, rechazos indebidos y redes de mulas, no tiempo medio de resolución.
Los datos de tarjeta afloran después de la pérdida, no antes
Fraud DetectionBúsqueda de tarjetas comprometidas e inteligencia de la dark web a nivel de BIN, para que la exposición sea visible a escala de cartera a medida que aparecen los anuncios.
Reemisión preventiva y monitorización dirigida en lugar de recuperación tras la pérdida.
La apropiación de cuentas usa credenciales válidas y no activa ninguna regla al iniciar sesión
Inteligencia de Identidad y AccesoMonitorización de la exposición en registros de infostealer y cookies de sesión, cotejada con tus servicios de cara al cliente, con la familia de malware y la fecha de exposición adjuntas.
Cuentas marcadas para autenticación reforzada antes de que se reutilice la sesión.
El fraude en transferencias llega desde un dominio registrado ayer
Brand Protection · Decisión agénticaClasificación de dominios que separa la infraestructura preparada para el fraude del CEO de las imitaciones corrientes y los registros aparcados, con retirada al confirmarse.
Los dominios de mayor riesgo afloran como una clase de alerta propia en lugar de perderse en una cola de miles.
Te enteras de las campañas de smishing por los clientes
Dark Web Monitoring · CampañasMonitorización de infraestructura de phishing y smishing, incluidos indicadores de números de teléfono y los kits que hay detrás de las campañas.
Campañas identificadas mientras se está montando la infraestructura.
El dinero se mueve más rápido que la investigación
Cobertura de indicadoresIndicadores de monederos de criptomonedas y seguimiento de la infraestructura de monetización, vinculados a las campañas y actores que los utilizan.
El rastreo parte de infraestructura conocida en lugar de empezar de cero.
La suplantación de directivos impulsa directamente el fraude en pagos
Protección de DirectivosMonitorización de directivos que cubre compromiso de credenciales, exposición financiera, suplantación y huella digital, incluidos familiares.
Se cubre el vector de suplantación que hay detrás del fraude en aprobaciones, no solo la pasarela de correo.
No necesitas otro panel más
Los hallazgos llegan a las herramientas que ya utilizas. La marca ⇄ indica bidireccionalidad: estado, gravedad y comentarios se sincronizan en ambos sentidos, de modo que cerrarlo allí lo cierra aquí.
Disponible en
ServiceNow ⇄ 
Jira ⇄ 
Slack ⇄ 
Microsoft Teams ⇄ 
Webhooks 
Microsoft Sentinel 
Splunk 
Cortex XSOAR Los flujos de trabajo de fraude rara vez viven en un SIEM. El acceso API primero permite enviar los hallazgos a tu plataforma de fraude, tu gestor de casos o tu motor de decisión, en lugar de obligar a tu equipo a trabajar en una consola de seguridad.
IA que decide, se explica y aprende de tu entorno
Decide
Los agentes de IA deciden si una alarma debe existir siquiera: evalúan la infraestructura, el contenido y las señales visuales antes de que nada llegue a tu cola.
Se explica
Cada decisión lleva una traza de razonamiento paso a paso con registros de auditoría completos, así que tanto «por qué saltó esto» como «por qué no saltó» tienen respuesta.
Se adapta
Tus analistas corrigen los veredictos y explican por qué. El modelo se adapta a tu organización, de modo que el ajuste se acumula en lugar de reiniciarse.
Para los equipos de fraude, el valor agéntico está en la precisión sobre la clase de alerta que más ruido genera: dominios y cuentas de suplantación, filtrados antes de llegar a una persona y con el razonamiento a la vista para que una decisión pueda defenderse en un expediente.
Descubre Agentic Threat IntelligenceDe dónde sale la inteligencia de fraude
Los canales que importan a un equipo de fraude y lo que aporta cada uno:
Anuncios de tarjetas comprometidas a nivel de BIN, credenciales de cuentas y datos de perfil completo, con fechas de publicación y contexto del vendedor.
Credenciales, contraseñas guardadas, datos de autocompletado y cookies de sesión recolectados de máquinas infectadas: la cadena de suministro de la apropiación de cuentas.
Kits de phishing y smishing, distribución de aplicaciones falsas, infraestructura de mulas y monetización, y las campañas que los utilizan.
Vista de referencia, no datos en vivo. El informe gratuito de la dark web y el flujo de Campañas muestran la misma recopilación sobre tu propio dominio sin necesidad de cuenta.
Cookies de sesión de tu portal de clientes ofrecidas en un lote de registros de infostealer
Antes de la pérdidaLo que dicen nuestros clientes.
+50.000 marcas y organizaciones de primer nivel en 150+ países.
Preguntas que nos hacen en este puesto
¿Cómo se detectan las tarjetas comprometidas en la dark web?
Se monitorizan los mercados y foros criminales en busca de anuncios de tarjetas, con búsqueda a nivel de BIN para poder evaluar la exposición en el conjunto de la cartera y no tarjeta a tarjeta. Los hallazgos incluyen el contexto del anuncio, lo que permite la reemisión preventiva y la monitorización dirigida en lugar de la recuperación tras la pérdida.
¿Cómo permiten las cookies de sesión robadas la apropiación de cuentas?
El malware de tipo infostealer recolecta cookies de sesión activas junto con las contraseñas guardadas. Una sesión reutilizada puede saltarse tanto la contraseña como la autenticación multifactor, por lo que el inicio de sesión resulta totalmente legítimo para un motor de reglas. Monitorizar los datos de sesión expuestos permite invalidar las cuentas antes de que la sesión se reutilice.
¿Cómo se detecta la infraestructura de fraude del CEO antes de que llegue la factura?
Los dominios recién registrados que se parecen a tu marca se clasifican por intención, separando la infraestructura configurada para el fraude del CEO, incluidos los registros de correo, los patrones de certificados y el comportamiento del alojamiento, de las imitaciones corrientes y los registros aparcados, de modo que los dominios de mayor riesgo forman su propia clase de alerta.
¿Se pueden entregar los hallazgos en nuestra plataforma de fraude en lugar de en una herramienta de seguridad?
Sí. Las capacidades están disponibles mediante API y webhooks, de modo que los datos de tarjetas comprometidas, la exposición de credenciales y las clasificaciones de dominios pueden alimentar directamente tu plataforma de fraude, tu gestor de casos o tu motor de decisión.
Qué no decide esto por ti
Un rechazo indebido cuesta una relación con un cliente, así que la inteligencia se queda en señal y nunca se convierte en acción. Cuatro límites.
Nada se bloquea ni se rechaza automáticamente
Los hallazgos se entregan como evidencia en tu plataforma. Que una cuenta pase a autenticación reforzada, que se reemita una tarjeta o que se rechace una operación sigue dependiendo de tu motor de reglas y de tu equipo.
Exposición no es lo mismo que fraude
Que una tarjeta aparezca en un anuncio significa que el dato está circulando, no que se haya producido una pérdida. Los hallazgos llevan contexto del anuncio y fechas de exposición para que puedas dimensionar el riesgo en lugar de reaccionar a una marca.
Toda clasificación se puede abrir en canal
La intención del dominio, la familia de malware y el cotejo de cuentas muestran las señales que hay detrás del veredicto, que es lo que permite que una decisión se sostenga en un expediente o en una reclamación.
Tus datos se quedan en tu flujo de trabajo
Los hallazgos se envían por API y webhook a la plataforma de fraude o al sistema de casos que ya utilizas. Nada obliga a tus analistas a trabajar en una consola de seguridad.
Ve SOCRadar en acción.
Un recorrido sobre tu propia cartera: tus BIN, tus servicios de cara al cliente, tus marcas. No un conjunto de datos preparado.
- Exposición a nivel de BIN: tu cartera consultada en directo contra los anuncios actuales.
- La cadena de suministro de la apropiación de cuentas: hallazgos de cookies de sesión e infostealer sobre tus propios servicios al cliente.
- Clasificación de fraude del CEO: cómo se separa un dominio preparado para el fraude del CEO de una imitación corriente.
- Hacia tu plataforma de fraude: un hallazgo enviado por API, no a una consola de seguridad.
Recursos adicionales
Informe del Panorama de Amenazas Financieras
Cómo se utilizan los datos robados, las credenciales de acceso, las operaciones de extorsión y la infraestructura de phishing contra las entidades financieras, con los patrones de monetización clandestina.
Descargar el informeUnidad de Investigación de Amenazas de SOCRadar
Investigaciones originales de nuestro equipo de investigación de amenazas sobre la economía de acceso inicial y credenciales que abastece a las operaciones de fraude y extorsión.
Leer la última investigaciónInforme gratuito de la Dark Web
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